湖南长沙墙体广告 30万跨国货款遭半路“截胡”
宁乡一公司被盗取电子邮箱,向客户公司发送改动账号邮件
本年5月,位于宁乡菁华铺的某电子陶瓷公司依照泰国客户的央求发了两批货品,约好货到付款。不料,货到了,货款却不见了。11月13日,记者从宁乡警方了解到,菁华铺派出所通过侦查,远赴浙江省帮该公司追回上骗局货款30.8万元。
老客户“放鸽子”,收货不给钱
这个位于宁乡菁华铺的某电子陶瓷公司与泰国客户有近20年的合作关系。本年5月,宁乡公司向对方宣告了两批货品,并约好货到付款。
按正常情况核算,湖南长沙墙体广告两批货品的到货时刻分别为本年9月和10月。可是,直到10月8日,宁乡公司连第一批货款都没收到。与泰方一联络,得到的回复 是已于9月8 日和10月7日先后分两次将48325.91美元(折合人民币30.8万元)货款打到了该公司在浙江的分公司的账户上。
“这也太奇怪了。”据宁乡公司担任人称,该公司在浙江并没有分公司。因这两单买卖是世界买卖,货品出境后货款没有及时到位,宁乡的公司被海关以私运嫌疑予以监管。10月20日,该公司向菁华铺派出所报案。菁华铺派出所当即安排警力进行侦查。
付款公司接到改动账户的邮件
办案民警发现,有人曾运用网络技术不合法盗取了该公司电子邮箱账号密码,湖南长沙墙体广告后冒用该公司的名义给其泰国客户宣告了账号改动的电子邮件,央求将货款打到浙江燕涛实业有限公司在交通银行开设的账户上。
泰方信以为真,将两笔货款打到了上述账户上,致使该湖南长沙墙体广告公司应得的货款被人半路阻挠。
查明实际后,菁华铺派出所敏捷与交通银行上海区总行联络,发现嫌疑人供应的账户上的货款还有一笔没有转走。依据该所提出的央求,银行对涉案账号采取了临时性束缚方法。
浙江爱人做“署理”湖南长沙墙体广告转账赚佣金
11月2日,菁华铺派出所教导员谢明带人赶到浙江省绍兴市,对涉案账号进行冻住,并在本地公安机关的合作下对账号持有人郑某与孙某爱人(两人均为浙江省绍兴人)传唤。
据两人奉告,本年3月,两名外国人寻求郑某爱人做他们在中国的“署理”,湖南长沙墙体广告通过其账户进行资金转账,并且每转账一笔资金可从中抽取3%的“佣金”。此前,郑某的账户收到了泰方的两笔资金,其中一笔已被他转到美国人所指定的香港汇丰银行的账户上,从中获利8000余元。
11月8日,在民警的劝导下,郑某爱人将48325.91美元的货款全部退给了宁乡公司。现在,警方还在进一步查询郑某和孙某及其上线。(记者 李柔 通讯员 蔡济时 长沙报道)