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 证券代码：600887 证券简称：伊利股份 布告编号：临2015-050
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  第八届董事会暂时会议抉择布告
  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
  内 蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称"公司"）第八届董事会暂时会议依照《公司章程》、《董事会议事规矩》的有关规矩，对2015年11月10日书面（传 真等）方法送达的《内蒙古内蒙古墙体广告伊利实业集团股份有限公司第八届董事会暂时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）方法进行了表决。应参与本次董事会会议的董 事十一名，实践参与本次董事会会议的董事十一名。会议契合《公司法》、《公司章程》的规矩，合法有用。
  会议审议并通过了以下方案，构成如下抉择：
  一、审议并通过了《内蒙古伊利实内蒙古墙体广告业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》。
  为处理成都伊利乳业有限责任公司出产运营对流动资金的需要，确保其出产运营正常有序展开，公司赞同全资子公司伊利财政有限公司为成都伊利乳业有限责任公司在中国农业银行股份有限公司邛崃市支内蒙古墙体广告行的不超越1.1亿元人民币流动资金告贷供给连带责任确保担保，期限为一年。
  表决成果：赞同11票，对立0票，放弃0票。
  公司独立董事已就有关事宜宣布独立定见。
  二、审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公司供给担保的方案》。
  为 处理黑龙江伊利乳业有限责任公司出产运营对流动资金的需要，确保其内蒙古墙体广告出产运营正常有序展开，公司赞同全资子公司伊利财政有限公司为黑龙江伊利乳业有限责任公 司在中国农业银行股份有限公司杜尔伯特蒙古族自治县支行的不超越1.3亿元人民币流动资金告贷供给连带责任确保担保，期限为一年。
  表决成果：赞同11票，对立0票，内蒙古墙体广告放弃0票。
  公司独立董事已就有关事宜宣布独立定见。
  具体内容详见《内蒙古伊利实业集团股份有限公司对于全资子公司伊利财政有限公司对外担保布告》。
  特此布告
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  董 事 会
  二○一五年十一月十五日
  证券代码：600887 证券简称：伊利股份 布告编号：临2015-051
  内蒙古伊利实业集团股份有限公司
  对于全资子公司伊利财政有限公司
  对外担保布告
  本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。