天津墙体广告设计  第八届董事会第四十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次会议由董事长曹立明先生召集，并于2015年7月10日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
　　一、审议并通过了《关于公司全资子公司与北京朝聚投资管理有限公司合作设立医院的议案》。
　　公司同意全资子公司天津运河城投资有限公司与北京朝聚投资管理有限公司合作成立天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）（以工商部门最终核准为准）；天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）注册资本人民币2000万元整，天津运河城投资有限公司出资680万元，持有34%股权；北京朝聚投资管理有限公司出资1320万元，持有66%股权。天津武清朝聚眼科医院经营范围：以临床医疗服务为主，兼有疾病预防保健，科研等功能（以工商局最终核准为准）。并批准了天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）章程。
　　天津武清朝聚眼科医院（医疗有限公司）治理结构：公司下设董事会，董事会成员3人，天津运河城投资有限公司委派1人，对方委派2人，其中董事长由对方推荐。董事会聘任院长负责日常经营管理。财务总监由天津运河城投资有限公司推荐。公司不设监事会，由天津运河城投资有限公司推荐监事1人。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
　　二、审议并通过了《关于公司与关联方天津市信息基础设施投资有限公司合作设立公司的议案》。
　　此议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过，审议详细情况请参考公司临2015-081号公告。
　　由于本议案为关联交易事项，关联董事曹立明、刘新林、齐琳、李亚林、徐洁、王艳妮回避了表决。
　　表决结果：有效票3票，其中赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
　　三、审议并通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
　　根据公司章程的有关规定，公司董事会拟召集公司2015年第二次临时股东大会，审议相关议案，股东大会召开时间将另行通知。
　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
　　特此公告。
　　天津松江股份有限公司董事会
　　2015年7月13日
　　证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2015-081
　　天津松江股份有限公司关于与关联方
　　共同出资成立公司暨关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。